В каких случаях обращаются в обэп Получив неудовлетворительный сервис или купив некачественный товар, человек обращается в организацию за возвратом денег и. Мошенничество – это неприятное и незаконное действие, от которого нередко страдают невинные граждане. Как написать заявление в обэп по факту мошенничества, читайте в нашей статье.

Основные понятия

Мошенничество – это незаконные действия, из-за которых одно лицо обманом завладело имуществом другого.

Это может быть следствием злоупотребления доверием, введением в заблуждение и другими путями. Существует много видов мошенничества, одним из которых являются экономические мошенничества.

Экономическими преступлениями занимается ОБЭП или Отдел по Борьбе с Экономическими Преступлениями. В их обязанности входит:

  1. Проверка компаний малого и крупного бизнеса, их деятельности и партнеров.
  2. Отслеживание неплательщиков налогов.
  3. Слежка за экономическим состоянием страны и ликвидация угроз.
  4. Раскрытие преступлений, связанных с финансами.
Важно знать: мошенничеством считаются только осознанные действия, влекущие за собой вред.

И хотя кажется, будто сотрудники ОБЭП занимаются только важными и крупными делами, они могут приехать для проверки по заявлению любого клиента или сотрудника фирмы, которые считают, что компания ведет нечестный бизнес.

Жалоба в ОБЭП

Жалоба в ОБЭП направляться должна в письменном виде, с подписью заявителя. В данной жалобе указываются все сведения о том, кто жалуется, описывается вся ситуация, связанная с совершением кем-либо преступления в сфере экономики. Кроме того, в жалобе в ОБЭП должны быть указаны причины обращения заявителя в ОБЭП, а также изложена информация о том, какие именно интересы заявителя нарушены преступлением.

Что может выступать доказательствами?

Доказательства, которые пострадавший предоставляет вместе с заявлением, содержат все документы, связанные с мошеннической сделкой и подтверждающие передачу пострадавшим какого-либо имущества преступнику.

Это могут быть квитанции об оплате, рекламные листовки фирм-мошенников, выписки из банка, фотографии и видеоматериалы, записи разговоров, адреса мошеннических и сайтов, договора о страховании и любые документы, способные помочь в расследовании. Если есть свидетели, их показания также приобщают к делу.

О том, как доказать вину мошенника, мы писали тут.

Бухгалтерские и юридические услуги

Найти образец заявления можно в самом отделении или на сайте, а также скачать здесь.

Стандартно оно состоит из:

  1. «Шапки»: в ней указывают полное наименование органа ОБЭП, его адрес, а также ФИО и адрес заявителя.
  2. Основного текста: здесь необходимо указать все обстоятельства дела, даты и суммы (если они фигурируют). Желательно описывать ситуацию коротко и четко, опираясь на факты и данные, а не на чувства. Также важно помнить, что заявление пишется не против фирмы, а против конкретного физического лица: ее директора, руководителя, менеджера.
  1. Ниже пишется слово «Прошу» и перечисляются все требования, которые заявитель предъявляет ответчику.

На основании предоставленных вашим и собранных правоохранительными органами доказательств будет выноситься решение о возбуждении уголовного дела или отказе в возбуждении. Если вынесено постановление об отказе, то нередко основанием к этому является наличие гражданско-правовых отношений, которые подлежат разрешению в судебном порядке (штатский трибунал). В этом случае обжалование решения правоохранителей не приведет ни к какому результату, а лишь затянет процедуру разрешения конфликта.

  • Возврат денежной суммы. При такой ситуации уместней будет сразу же прибегнуть к помощи штатского трибунала, а не обращать в ОБЭП. Одновременно с этим можно направить заявление и в правоохранительную структуру с целью проведения проверочных мероприятий по поводу того, имеет ли место быть состав мошенничества в действиях должника.

Что делать?

В РФ каждый гражданин вправе самостоятельно решить – куда ему подавать заявление о совершенном в отношении него преступлении, предусматривающем ответственность за мошеннические действия. Заявление подается в органы прокуратуры или же в полицию. Какие сведения и информация должны присутствовать в таком заявлении и кому же все-таки его адресовать?

Когда обращаться?

Ответственность за мошеннические действия предусматривается 159 статьей УК РФ. Данный состав предусматривает наказание за противоправные действия лица, которые направлены на то, чтобы завладеть в собственность чужим имуществом или правом на него, при этом для достижения цели используется обман или же злоупотребление доверием потерпевшего лица. Действия мошенника должны при этом совершаться с умыслом, т.е. лицо осознает, что действует противоправно, желает, чтобы наступили определенные последствия и всячески старается их ускорить.

Жаловаться на такие действия следует сразу же по обнаружении факта надувательства.

Если вы считаете, что в отношении вас было совершено преступление в виде мошенничества или планируется его совершение, то незамедлительно обращайтесь с заявлением в соответствующие правоохранительные структуры, тем более, если действия преступника полностью соответствуют вышеуказанным критериям.

В органы прокуратуры

На основании действующего законодательства РФ прокуратура наделена полномочиями надзорной инстанции.

Именно поэтому заявление о мошенничестве будет не только принято сотрудником прокуратуры, но и возбуждено уголовное дело, расследовано и направлено в суд только тогда, когда в других органах добиться справедливости не представилось возможным.

В случае первичного обращения ваше заявление будет перенаправлено в органы полиции.

Пошаговая инструкция к действию

Так как мошенничество – это категория уголовных дел частно-публичного обвинения, то возбуждение дела возможно только при личном обращении потерпевшего или его законного представителя. Такие дела не подлежат прекращению в связи с примирением сторон (3 часть 20 статьи УПК РФ).

Законодательство РФ предусматривает две формы, посредством которых может быть подано любое заявление о преступлении: устная и письменная. Если подача происходит посредством устной формы, то оформляется оно в виде протокола должностным лицом, принимающим такого рода документ. В нем должны быть отражены основные данные о заявителе (ф.и.о., паспортные данные, место проживания и регистрации, контактный телефон). Протокол должен быть удостоверен подписью лица, обращающегося в соответствующую структуру.

Если же заявитель в силах самостоятельно написать письменное заявление, то он должен это сделать лично.

До момента подачи заявления лицо предупреждается о том, что в случае ложного доноса с его стороны оно будет привлечено к уголовной ответственности по 306 статье УК РФ. Заявитель должен поставить свою подпись под этими словами.

После того, как текст заявления составлен в произвольной форме, должностное лицо, принимающее ваше обращение, должно обязательно зарегистрировать его и выдать вам реквизиты. Если в полиции вам отказали в принятии заявления по каким-либо причинам, то вы можете направить его заказной корреспонденцией или же подать жалобу на действия полицейских в органы прокуратуры.

После того как заявление зарегистрировано по факту обращения будет проведена предварительная проверка, по результатам которой будет вынесено постановление о возбуждении уголовного дела по факту преступления (если лицо не установлено) или в отношении конкретного лица или отказано в возбуждении. Срок проверки – 10 дней с момента поступления, но возможно дальнейшее продление сроком по мотивированному постановлению лица, проводящего проверочные мероприятия.

Как написать заявление?

Фото 2
Заявление по факту мошенничества, независимо от того, в какой орган обращается пострадавший, пишется в свободной форме и от руки (хотя для удобства восприятия подают и в напечатанном виде).

Несмотря на вольную форму, документ имеет четко регламентированную структуру. Основными правилами при написании остаются четкость изложения, достоверность информации, детальность при описании сути вопроса.

Структура заявления следующая:

  1. Любое заявление начинается с «шапки». В правом верхнем углу листа А4 пишут:

    • реквизиты адресата — наименование отделения или органа власти и ФИО и должность начальника этого ведомства;
    • реквизиты отправителя — полностью пишут ФИО заявителя в родительном падеже, фактический адрес проживания и адрес регистрации, паспортные данные, контактный телефон.
  2. Ниже «шапки» посередине листа пишется слово Заявление. С абзаца на следующей строке описывают обстоятельства преступления.Данная часть документа считается самой важной. То, насколько точно, понятно, максимально подробно изложены факты и события, является основополагающим при проведении расследования и сборе доказательств, поимке преступника, устранении ущерба и восстановлении нарушенных прав.Необходимо также, чтобы события шли в хронологическом порядке. Если известны контактные данные злоумышленников их ФИО или другая информация, все это также указывают в этом пункте, обязательно пишут дату произошедшего.
  3. В заключительной части документа выражают цель обращения в органы (просьба провести расследование мошеннических действий физического или юридического лица, требование возбудить уголовное дело и привлечь к ответственности) и указывают номер статьи в УК РФ по по которой планируется привлечь злоумышленника.Если же уверенности в том, что деяние квалифицируется как мошенничество, нет, лучше статью не указывать. В подобных ситуациях ограничиваются общими фразами.
  4. Ниже должно находиться приложение с перечнем документов, которые подаются вместе с заявлением (копии заявления, паспорта заявителя и доказательства).
  5. В конце ставят дату и свою подпись. Дата подачи и составления должны совпадать.
  • Скачать бланк заявления в полицию по факту мошенничества
  • Скачать образец заявления в полицию по факту мошенничества
Важно! В какой бы орган не направлялся данный документ, следует помнить, что заведомо ложные показания и донос наказуемы согласно ст. 306 УК РФ. В заявлении податель обязательно указывает, что предупрежден об ответственности за дачу ложных показаний и расписывается.

Нюансы составления для подачи в полицию, прокуратуру, ОБЭП

Если гражданин обращается в полицию, то в шапке указывают и реквизиты отделения и данные должностного лица, на чье имя оно подается (ФИО, звание).

При обращении в прокуратуру в шапке указывают лишь наименование органа власти, но без указания должностного лица. То же самое касается и обращения в ОБЭП, указывают лишь название учреждения и его адрес.

Также могут отличаться цели обращения в тот или иной орган:

  1. В полицию обращаются по просьбе возбудить уголовное дело и привлечь лицо к ответственности.
  2. В прокуратуре просьба может заключаться в возбуждении уголовного дела после отказа полиции принимать заявление, и в проверке лиц на предмет мошеннических действий.
  3. В ОБЭП заявления обычно пишут на юридические лица, группы лиц, компании для осуществления проверки и привлечения к уголовной ответственности.
  • Скачать бланк заявления в прокуратуру о мошенничестве
  • Скачать образец заявления в прокуратуру о мошенничестве
  • Скачать бланк заявления в ОБЭП о мошенничестве
  • Скачать образец заявления в ОБЭП о мошенничестве

Как написать жалобу в обэп?

В органы прокуратуры На основании действующего законодательства РФ прокуратура наделена полномочиями надзорной инстанции.

Именно поэтому заявление о мошенничестве будет не только принято сотрудником прокуратуры, но и возбуждено уголовное дело, расследовано и направлено в суд только тогда, когда в других органах добиться справедливости не представилось возможным.

В случае первичного обращения ваше заявление будет перенаправлено в органы полиции.

Пошаговая инструкция к действию Так как мошенничество – это категория уголовных дел частно-публичного обвинения, то возбуждение дела возможно только при личном обращении потерпевшего или его законного представителя.

Такие дела не подлежат прекращению в связи с примирением сторон (3 часть 20 статьи УПК РФ).

Законодательство РФ предусматривает две формы, посредством которых может быть подано любое заявление о преступлении: устная и письменная.

Сборник ответов на ваши вопросы

Ежегодно отмечается праздник, посвященный дню борьбы с экономической преступностью. Основной датой этого события принято считать 16 марта 1937 года. Изначально эта организация была создана для регулирования деятельности государственной торговли и потребительских учреждений. На тот момент работа всех сотрудников была направлена на сокращение экономических затрат и борьбу с хищениями.

Рекомендуем прочесть: Поступление в детский сад в 2019 году

Почему именно ОЭБиПК?

Аббревиатура ОЭБиПК расшифровывается как отдел экономической безопасности и противодействия коррупции. Ранее данный орган назывался иначе – ОБЭП (отдел по борьбе с экономическими преступлениями). ОЭБиПК является структурным подразделением МВД РФ. В компетенцию органа входит защита и охрана экономической безопасности страны.

Согласно п. 1 ст. 40 УПК РФ, ОЭБиПК относится к органам дознания. Согласно п. 1 ч. 3 ст. 150 УПК РФ, дознание производится по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 159 УК РФ и ч. 1 специализированных статей о мошенничестве. То есть в ОЭБиПК нужно обращаться в случае основного, неквалифицированного состава статьи 159 и в неквалифицированных составов специализированных статей.

Что касается мошенничества как административного правонарушения, то оперуполномоченные (к которым и относятся сотрудники ОЭБиПК) имеют право составлять протоколы об административных правонарушениях (пункт Приложения № 1 к приказу МВД России от № 685) и выносить определения о возбуждении дела об административном правонарушении.

Анонимно пожаловаться в обэп

353 ТК РФ Федеральный государственный надзор за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, осуществляется федеральной инспекцией труда в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. В городе Красноярске, расположена на ул.

Рекомендуем прочесть: Транспортный налог в рязанской области для пенсионеров

Проверки ОЭБиПК, полномочия сотрудников ОБЭП

Так называемые «Внеплановые проверки ОБЭП» — это проще говоря, рейды, организуемые как правило при получении информации о злоупотреблениях. Например, совместные с прокуратурой проверки торговых предприятий, магазинов, рынков на предмет соответствия продовольственных товаров предусмотренным стандартам или указаний о проведении проверки исполнения законодательства в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, продуктам питания, не соответствующим требованиям законодательства и тд. Примером может быть статья КОАП РФ об ответственности за нарушения правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Однако решение о наказании принимает суд в порядке административного производства на основании представленных материалов.

Есть ли шансы вернуть свои деньги?

Фото 3

Шансы на возврат денежных средств у заявителя, как показывает практика, практически ничтожны. Связано это с высокой сложностью таких дел. Мошенников крайне тяжело вычислить, принадлежащие им счета, телефоны, адреса зарегистрированы на других людей, а похищенные деньги быстро выводятся путем размена, покупки товаров и т.д. Как правило, такие правонарушения имеют межрегиональный характер. В таком случае расследованию препятствует разобщенность правоохранительных органов.

Некоторые виды мошенничества представляют собой сложные финансовые и технические махинации, для разбора и понимания которых требуются специальные знания, которыми сотрудники полиции, зачастую, не обладают.

Каков порядок рассмотрения?

После подачи заявления по факту мошенничества в случае административного правонарушения должно быть возбуждено дело об административном правонарушении. По смыслу ст. 28.7, дело должно быть возбуждено сразу же после выявления факта совершения административного правонарушения.

Копию определения о возбуждении дела в течение суток высылают либо вручают под расписку заявителю (п. 3.1 ст. 28.7 КоАП РФ). Далее должностное лицо проводит административное расследование, срок которого – 1 месяц, в исключительных случаях может быть продлен до 6 (п. 5 ст. 28.7). По итогам расследования выносится:

  • протокол об административном правонарушении в отношении виновного лица;
  • постановление о прекращении дела об административном правонарушении, если выявить ничего не удалось.

В уголовном процессе сотрудник ОЭБиПК проверит сообщение о преступлении и примет по нему решение не позднее 3 суток, максимальный срок продления – не более 30 суток (п. 1, 3 ст. 144 УПК РФ). В ходе проверочных мероприятий оперуполномоченный должен получить от заявителя, свидетелей, злоумышленника (при наличии) объяснения, изучить необходимые доказательства. По итогам оперуполномоченный выносит постановление:

  • о возбуждении уголовного дела;
  • о передаче дела по подследственности (в другой орган);
  • об отказе в возбуждении уголовного дела.

Проверка ОБЭП: как избежать возбуждения уголовного дела

Но в то же время не стоит слишком легкомысленно относиться к сотрудничеству с правоохранительными органами. Нужно понимать, что сотрудник полиции — это, конечно, не враг, но и не друг. У него есть свои интересы: собрать материал, достаточный для возбуждения уголовного дела в рамках проверки ОБЭП. И этот материал может выглядеть достаточно правдиво. Наша с вами задача — показать, что это не столько правдиво, сколько однобоко. В каждом деле могут появиться объективные сомнения, которые, как известно, должны трактоваться в пользу обвиняемого в силу презумпции невиновности.

В каких случаях пишется жалоба в обэп.

Не редки случаи, когда руководство не хочет оформлять сотрудников на работу, часто с ними даже не заключаются трудовые договора.

Казалось бы, если платят зарплату, то какая разница.

Разница есть и дело даже не в уплате налогов, сотрудника могут в любой момент уволить без выходного пособия, вернувшись из отпуска или с больничного листа, его место может быть занято.

Часто при таких схемах работы людям могут задерживать выплаты зарплат, а при первом требовании выгонять на улицу.

Это произвол, и если трудовая инспекция не реагирует на ваши звонки, то жалоба в ОБЭП может кардинально исправить ситуацию. Жалоба пишется по стандартным правилам. Указывается адресат, данные заявителя. Здесь нужно указать свои подробные контакты, так как жалоба не может быть анонимной, в этом случае, она просто не будет рассматриваться.

Заявление в ОБЭП о мошенничестве

Заявление по факту мошенничества – это официальный документ в виде обращения потерпевшего лица или лиц к должностному лицу правоохранительных структур.

Заявление не является документом, содержащим просьбу устранить нежелательные последствия или само нарушение, а, в первую очередь, требует восстановления нарушенных прав и устранения негативных явлений от совершенного преступления.

Как составить?

Конкретного образца, по которому составляется текст заявления о мошенничестве, не существует, так как каждый индивидуальный случай требует отражения определенных обстоятельств и указания конкретных фактов. Правда, законодательством предусматривается ряд требований к общей форме такого документа, а также к некоторой информации, которая должна быть отражена независимо от того, по какому поводу подается заявление.

Так как любое заявление о преступление – это уже документ, служащий одним из доказательств виновности лица, то к нему предусматриваются определенные требования (83, 84 и 166 статьи УПК).

Начинается обращение в стандартной форме – с «шапки» в верхнем правом углу.

Здесь должна быть отражена следующая информация:

  1. орган или должностное лицо, которому адресовано заявление;
  2. сведения о заявителе (Ф.И.О., паспортные данные, место проживания, контактный телефон).

Далее обязательно должна следовать пометка о том, что лицо предупреждено об уголовной ответственности за дачу ложных показаний и за ложный донос. Под этими словами проставляется дата и подпись заявителя.

Затем посреди листа указывается наименование документа («ЗАЯВЛЕНИЕ»), после чего лицо в свободной форме излагает обстоятельства совершенного в отношении него преступления. Начать лучше с даты, времени и места, где оно было совершено. Не забудьте указать информацию о лицах, которые, по вашему мнению, причастны к совершенному преступлению.

Завершается основная часть заявления словами: «Прошу привлечь (Ф.И.О. ли неустановленное лицо) к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного 159 статьей УК РФ».Под этими словами обязательно проставляется дата написания и подпись лица, заявляющего о преступлении, с расшифровкой.

Если к тексту вы желаете приложить какие-либо другие бумаги, то до того, как поставить последнюю подпись укажите списком наименование всех документов в приложении. Такими важными доказательствами могут выступать: фото, видео или аудио материалы, подтверждающие виновность определенных лиц, расписки, письма, договора и другие документы.

Скачать образец заявления в ОБЭП о мошенничестве можно здесь:

Заявление в ОБЭП о мошенничестве

Работник имеет право на своевременную оплату труда. Читайте о моральной компенсации за невыплату заработной платы.

Подлежит ли возврату уцененный товар? Узнайте .

Для оформления декретного отпуска папе нужно собрать документы. В статье есть перечень.

Рассмотрение

Как говорилось ранее, для разрешения вопроса о наличии или отсутствии признаков состава преступления правоохранителям выделяется время в 10 дней с момента регистрации обращения. Не исключено продление срока проверки.

Так, в ходе проверочных мероприятий сотрудники ОБЭП должны не только изучить и исследовать предоставленным им документы, но и сделать соответствующие запросы в необходимые структуры, опросить возможных фигурантов материала, свидетелей и других лиц, которые будут упоминаться, выдвинуть несколько версий произошедшего, а также проверить каждую из них.

По результатам проведенной проверки дознаватель (сотрудник ОБЭП) должен вынести мотивированное постановление о решении по материалу проверки: возбудить уголовное дело, передать в соответствующие структуры для возбуждения или отказать в возбуждении. Любое из решений должно быть незамедлительно направлено заявителю.

Решение сотрудника ОБЭП может быть обжаловано в установленной законом форме в вышестоящую инстанцию или в прокуратуру.

Если вы – жертва мошеннических действий, то обязательно пишите соответствующее заявление в правоохранительные службы. Для этого обратитесь в отделение полиции по вашему месту жительства и изложите суть произошедших событий дежурному сотруднику, напишите заявление и ждите грамотного и компетентного решения со стороны правоохранителей. Умалчивание о произошедшем может только усугубить ситуацию, так как виновное лицо будет чувствовать свою безнаказанность.

Предыдущая статья: Мошенничество группой лиц по предварительному сговору Следующая статья: Срок давности за мошенничество (статья 159 УК РФ)

Какие отделы в госорганах занимаются борьбой с мошенничеством?

Фото 4

В полиции расследованием преступлений, связанных с мошенничеством занимаются отделы МВД или ОВД, киберпреступлениями занимается отдел «К» МВД. Если гражданин не осведомлен, в какое отделение полиции правильнее отнести свою жалобу, нужно идти в ближайшее. Сотрудники в любом случае обязаны принять бумагу, а затем сами перенаправят ее в то ведомство, которое занимается данным видом нарушений.

Прокуратура, как надзорный орган, не расследует дела самостоятельно, но имеет достаточно полномочий для того, чтобы поручить расследование соответствующим ведомствам. Она также вправе осуществить проверку документации физических и юридических лиц, причем даже в случае, если действия подозреваемых еще не признаны мошенничеством, а лишь подпадают под подозрение.

Так как разбирательство в прокуратуре подразумевает привлечение к работе других правоохранительных органов и их контроль, расследование продвигается значительно быстрее и считается более качественным и беспристрастным.

Возможно обращение в отдел по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП). Данное ведомство занимается в основном противодействием крупным преступлениям, это значит, размер хищений должен быть значительным. Такие преступления подразумевают сложные схемы махинаций и участие группы лиц. В ОБЭП имеет смысл обращаться для привлечения к ответственности злоумышленника и восстановления нарушенных прав, но не для возвращения денег.

Справка! Состав преступления должен соответствовать ст. 159, 160 УК РФ. Если ведомство не выявит состава преступления по вышеназванным статьям, то предоставляет заявителю письменный отказ.

В каком случае куда нужно обращаться?

  • Полиция. Задача сотрудников полиции – обнаружить и задержать злоумышленника, расследовать дело и найти все возможные улики. В это ведомство обращаются независимо от того, известна или нет личность преступника.Если же личность не установлена, полицейские составят фоторобот со слов пострадавшего и займутся поиском. Заявление в полицию по факту мошенничества должно быть принято в любом случае, если же пострадавший уверен в виновности афериста, но заявление отклонили, нужно обратиться в прокуратуру.
  • ОБЭП. Так как ОБЭП занимается экономическими преступлениями, то и обращаться в этот орган с заявлением о мошенничестве целесообразно в том случае, если преступление касается банковской сферы, кредитования, растрат и хищений в особо крупных размерах.В таких случаях мошенники обычно пользуются запутанными схемами, создают ложные фирмы и имитируют движение финансов на счетах. Расследование таких дел и есть профиль ОБЭП. При этом ведомство не занимается возвратом средств пострадавшему, только восстановлением закона и прав.
  • Прокуратура. Прокуратура наделена значительными полномочиями, позволяющими осуществлять надзор за работой других органов правопорядка, стимулировать их и оказывать давление в случае необходимости.Поэтому с заявлением в прокуратуру обращаются, когда, например, в полиции заявление отклонили или есть необходимость тщательной проверки деятельности и документации лица или группы лиц, подозреваемых в мошенничестве.

Когда можно обращаться в суд?

В том случае, если пострадавший желает восполнить свой финансовый или моральный ущерб, то есть вернуть пропавшие деньги, лучше сразу обращаться в суд. Когда личность виновного известна и вина доказана, подают иск на возврат суммы ущерба и неустойки (при желании истца), или же просят о доследовании, если отказ в возбуждении дела необоснован.

Требования истца должны исходить из обстоятельств дела, изложенных в иске, а спорные моменты (если такие есть) решаются в соответствии с законодательными актами, подтверждающими право истца обращаться с подобными требованиями.

Вопросы и ответы

В организации ИП работают более 30 сотрудников. Официально устроины только семеро. Не смотря на просьбы, ни кого больше оформлять не собирается. Таким образом уклоняется от налогов. Как правильно написать заявление о проверке и что ему за это будет?

Эксперт:

Эльвира

В соответствии со ст. 353 ТК РФ

Федеральный государственный надзор за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, осуществляется федеральной инспекцией труда в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

В городе Красноярске, расположена на ул. Семафорная 433/2

Как правильно написать заявление о проверке
Эльвира

Согласно п. 7 Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»

1. Гражданин в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает либо наименование государственного органа или органа местного самоуправления, в которые направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица, а такжесвои фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии),почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает суть предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату.
2. В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин прилагает к письменному обращению документы и материалы либо их копии.
3. Обращение, поступившее в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в форме электронного документа, подлежит рассмотрению в порядке, установленном настоящим Федеральным законом. В обращении гражданин в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме. Гражданин вправе приложить к такому обращению необходимые документы и материалы в электронной форме либо направить указанные документы и материалы или их копии в письменной форме.

Жалобу можно подать лично, направить заказным письмом или подать в электронном виде на сайте онлайнинспекция.рф

Кроме того, проверка ИП на предмет нарушения трудового законодательства может быть проведена конфиденциально. Так, согласно ст.358 ТК РФ

Государственные инспекторы труда обязаны хранить охраняемую законом тайну (государственную, служебную, коммерческую и иную), ставшую им известной при осуществлении ими своих полномочий, а также после оставления своей должности, считать абсолютно конфиденциальным источник всякой жалобы на недостатки или нарушения положений трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, воздерживаться от сообщения работодателю сведений о заявителе, если проверка проводится в связи с его обращением, а заявитель возражает против сообщения работодателю данных об источнике жалобы.

Срок для проведения проверки 30 дней, может быть продлен еще на 30, о чем вас обязаны уведомить.

По результатам проверки будет составлен Акт, поскольку нарушения со стороны вашего работодателя есть, выдадут предписание об устранении выявленных нарушений или возбудят дело об административном правонарушении. О результатах проведенной проверки и принятых мерах, инспекция так же обязана вас уведомить.

Вероятнее всего, выдадут предписание о заключении трудовых договоров.

Эксперт:

Эльвира.

В соответствии со ст.64 ТК РФ запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора.

Статья 67. Форма трудового договора.
Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его уполномоченного на это представителя. При фактическом допущении работника к работе работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения работника к работе, а если отношения, связанные с использованием личного труда, возникли на основании гражданско-правового договора, но впоследствии были признаны трудовыми отношениями, — не позднее трех рабочих дней со дня признания этих отношений трудовыми отношениями, если иное не установлено судом.

Очень действенна жалоба на нарушение трудовых прав в Прокуратуру. Однако, если Вы не обоснуете в жалобе свои требования, то Прокуратура, скорее всего, отправит жалобу в Трудовую инспекцию.
Вследствие этого, Вы можете написать жалобу в Прокуратуру с защитой ваших интересов в судебном порядке по ст. 45 ГПК РФ, где Вы можете просить суд обязать работодателя внести запись в трудовую книжку (Вашу) с фактической даты начала работы, обязать работодателя сделать за Вас отчисления в ФСС, ФОМС и ПФР, обязать предоставить Вам законный отпуск (если работаете более 6 месяцев).

За нарушение законодательства о труде и его охране предусматривается наказание по ст. 5.27 КоАП РФ.

Статья 5.27. Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.
1. Нарушение трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, если иное
не предусмотрено частями 2 и 3 настоящей статьи и статьей 5.27.1
настоящего Кодекса, — влечет предупреждение или наложение административного штрафа на
должностных лиц в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, — от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на
юридических лиц — от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
2. Фактическое допущение к работе лицом, не уполномоченным на это
работодателем, в случае, если работодатель или его уполномоченный на это
представитель отказывается признать отношения, возникшие между лицом,
фактически допущенным к работе, и данным работодателем, трудовыми
отношениями (не заключает с лицом, фактически допущенным к работе,
трудовой договор), — влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц — от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.
3. Уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового
договора либо заключение гражданско-правового договора, фактически
регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем, — влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, —
от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц — от пятидесяти
тысяч до ста тысяч рублей.
4. Совершение административного правонарушения, предусмотренного
частью 1 настоящей статьи, лицом, ранее подвергнутым административному
наказанию за аналогичное административное правонарушение, — влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или дисквалификацию на
срок от одного года до трех лет; на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от
десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц — от
пятидесяти тысяч до семидесяти тысяч рублей.
5. Совершение административных правонарушений, предусмотренных частью
2 или 3 настоящей статьи, лицом, ранее подвергнутым административному
наказанию за аналогичное административное правонарушение, — влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пяти
тысяч рублей; на должностных лиц — дисквалификацию на срок от одного
года до трех лет; на лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, — от тридцати тысяч до
сорока тысяч рублей; на юридических лиц — от ста тысяч до двухсот тысяч
рублей.

Также работодателю, который не исполняет обязанности налогового агента, предусматривается наказание по ст. 199.1 УК РФ.

Статья 199.1. Неисполнение обязанностей налогового агента.
1. Неисполнение в личных интересах обязанностей
налогового агента по исчислению, удержанию или перечислению налогов и
(или) сборов, подлежащих в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах исчислению, удержанию у налогоплательщика и
перечислению в соответствующий бюджет (внебюджетный фонд), совершенное в крупном размере, — наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от
одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух
лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо
арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух
лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
2. То же деяние, совершенное в особо крупном размере, — наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период от двух до пяти лет, либо принудительными работами на срок до
пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Источники

Использованные источники информации.

  • https://potrebiteli.guru/dokumenty/zayavlenie-v-obep-moshennichestvo.html
  • https://zakonandpravo.ru/alimenty/v-kakih-sluchayah-obrashhayutsya-v-obep
  • https://pravovoi.center/ugolovnoe-pravo/ehkonomika/prestuplenie-sobstvennost/moshennichestvo-159-uk-rf/kuda-podavat-zayavlenie
  • http://fundsnet.ru/kak-podat-anonimnuyu-zhalobu-v-obep/
  • http://ipopen.ru/moshennichestvo/zajavlenie-v-objep-po-faktu-moshennichestva-obrazec.html
  • https://pravovoi.center/ugolovnoe-pravo/ehkonomika/prestuplenie-sobstvennost/moshennichestvo-159-uk-rf/kuda-podavat-zayavlenie/kak-napisat-v-obep.html
  • https://nec-it.ru/zhaloba-v-obep/
0 из 5. Оценок: 0.

Комментарии (0)

Поделитесь своим мнением о статье.

Ещё никто не оставил комментария, вы будете первым.


Написать комментарий